Jaderný program
Panamská firma pomáhala s financemi i KLDR
06.04.2016 14:48
Přední severokorejská firma využívaná k financování jaderného zbrojního programu KLDR byla mezi klienty panamské právní společnosti Mossack Fonseca, která pomáhala při převodech peněz do daňových rájů. Teď se stala terčem hackerských útoků.
Společnost Mossack Fonseca poskytovala služby firmě DCB Finance, která měla sídlo v severokorejské metropoli Pchjongjangu, ale registrována byla v roce 2006 v daňovém ráji na Britských Panenských ostrovech. V tomtéž roce Severní Korea uskutečnila svůj první nukleární test, což vyvolalo první z řady rezolucí Rady bezpečnosti OSN uvalujících sankce na Pchjongjang.
Z dokumentů uniklých z firmy Mossack Fonseca vyplývá, že panamská firma si nevšimla spojení společnosti DCB Finance se Severní Koreou, navzdory adrese sídla firmy v Pchjongjangu, napsal server BBC News. Teprve když úřady Britských Panenských ostrovů poslaly v roce 2010 firmě Mossack Fonseca dopis s žádostí o poskytnutí podrobností o společnosti DCB, Mossack Fonseca spolupráci ukončila.
Firmu DCB Finance zaregistrovali s pomocí společnosti Mossack Fonseca severokorejský činitel Kim Čol-sam a britský bankéř Nigel Cowie, který se v roce 1995 přestěhoval do KLDR a stál v čele první zahraniční banky země Daedong Credit Bank, z níž pak vznikla pobočka DCB Finance.
V roce 2013 zařadily Spojené státy na svůj sankční seznam jednotlivců a firem jak finanční ústav Daedong Credit Bank, tak DCB Finance i severokorejského představitele Kim Čol-sama. Jako důvod USA uvedly, že tyto subjekty poskytovaly finanční služby dvěma severokorejským podnikům, které hrály "klíčovou roli" při vývoji jaderného programu a balistických raket.
Hackerský útok
Ramón Fonseca, který je jedním ze zakladatelů společnosti Mossack Fonseca, řekl, že firma se stala obětí hackerského útoku zvenčí. Společnost už prý podala trestní oznámení.
"Vylučujeme interní únik. Tohle byl hackerský útok," uvedl Fonseca. Poradenská společnost, která se specializuje na zakládání offshoreových firem, neporušila podle něj žádné zákony a všechny její postupy byly legální. Firma prý také nikdy nezničila žádné dokumenty a nepomáhala ani nikomu s daňovými úniky či praním špinavých peněz.
Firemní elektronická komunikace, jejíž část zveřejnilo Mezinárodní sdružení investigativních novinářů (ICIJ), je podle Fonsecy "vytržená z kontextu" a "mylně interpretovaná".
V rozhovoru poskytnutém panamské televizní stanici Telemetro Fonseca uvedl, že má firma konkrétní podezření, kdo stojí za hackerským útokem na její server. "Nemůžeme k tomu ale říct více, neboť nemáme důkazy," dodal.
Spoluzakladateli firmy Fonsecovi se nelíbí, jak světová média o společnosti Mossack Fonseca informují. Podle něj se ničeho nezákonného nedopustila. "Dosud býval člověk tak dlouho nevinný, dokud se mu neprokázala vina. Nyní ale žijeme ve světě, v němž je člověk tak dlouho vinný, dokud nedokáže opak. To se mi vůbec nelíbí," řekl právník.
Francie vyřadí Panamu
Francie požádá Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), aby následovala její kroky a zařadila Panamu znovu mezi daňové ráje. Oznámil to francouzský ministr financí Michel Sapin. Francie dala po vypuknutí kauzy Panamské dokumenty (Panama Papers) v úterý na vědomí, že vrátí Panamu na svůj seznam států, které nespolupracují v daňových otázkách. Panama poté uvedla, že by mohla přikročit k protiopatřením vůči Francii i jiným zemím, které se ji rozhodnou následovat.
Podle uniklých dokumentů společnosti Mossack Fonseca desítky prominentních politiků a byznysmenů z řady zemí ukrývají své bohatství v daňových rájích, aby předešli jeho zdanění úřady svých vlastních států. Představitelé několika zemí reagovali na únik zpráv oznámením o zahájení vyšetřování. Dokumenty se týkají údajně též 283 Čechů, kteří drží akcie jedné nebo více offshoreových firem zřízených společností Mossack Fonseca.
Diskuse
Diskuze u článků starších půl roku z důvodu neaktuálnosti již nezobrazujeme. Vaše redakce.