Praní špinavých peněz
Danske Bank redukuje estonskou divizi zasaženou skandálem

Největší dánská bankovní společnost Danske Bank začala uzavírat některé aktivity své estonské divize, která se stala terčem vyšetřování kvůli údajnému praní špinavých peněz. 

Skandál kolem praní špinavých peněz se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,2 bilionu korun) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Danske Bank nyní hodlá v Estonsku poskytovat služby pouze pobaltským divizím svých skandinávských klientům a globálním podnikům s obchodními zájmy v Pobaltí. "Informujeme soukromé i firemní klienty, že musíme ukončit jejich produkty a služby," uvedl mluvčí banky. Neupřesnil ale, kolik účtů bude zrušeno.

Údajné praní špinavých peněz v estonské divizi Danske Bank letos začaly vyšetřovat úřady v Estonsku i Dánsku. Do vyšetřování skandálu se zapojily také americké úřady.